Aktualnie zwraca się coraz więcej uwagi na przejrzystość i legalność finansowych przepływów. Te rzeczy także dotyczą lombardów, jakie postępować muszą z określonymi wytycznymi, aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim będzie konieczne identyfikowanie przychodzących klientów i weryfikowanie ich tożsamości, jak też rejestracja transakcji przekraczających określone kwoty.
W związku z tym że za nieprzestrzeganie tych procedur grożą surowe kary, to obowiązkowo należy zadbać o to, aby przy prowadzeniu takiej działalności wdrożyć u siebie aml lombard. Nie potrzeba robić tego samemu, ponieważ na rynku działają firmy, które w tym pomagają.
Mają one zestaw gotowych wytycznych i procedur, które będą do zastosowania podczas prowadzenia codziennej działalności, jak też mogą też wykonać szkolenie aml dla lombardów. Podczas takich szkoleń pracownicy dowiedzą się wszystkich potrzebnych rzeczy, a jeżeli potrzebna będzie poza tym jakaś umowa o usługi księgowe wzór, to także nie powinno z nią być większego problemu.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz